国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が南ドイツ新聞を通じて入手したパナマの法律事務所内部文書(パナマ文書)の分析で、多数の日本人がタックスヘイブン(租税回避地)に法人を設立していたことが判明した。一部には、捜査の遅延などを狙い犯罪で得た収益を隠匿するための利用もありそうだ。

 「海外に金を飛ばすのは簡単だ。マルチ商法、おれおれ詐欺、アダルト動画業者。怪しいやつらはみんなタックスヘイブンを使っている」

 出資金詐欺で約3億4000万円を集めたとされる兵庫県芦屋市の男性(41)は、回避地の1つ西インド洋の島国セーシェルに法人を所有する。

 オンラインカジノに関係する事業を始めるため、インターネットで法人設立業者を探していた2013年、中国の会社を通し取得した。
「日本ではグレーゾーンのビジネスでも、タックスヘイブンを使って金を動かせば当局の目をごまかせる」と説明する。

 男性は10~14年に神戸、大阪両地裁から、架空の投資話などで金を集めたとして、5件の民事訴訟の判決で計約3600万円の支払いを命じられたが賠償には一切応じていない。原告側代理人の1人は「国内に差し押さえできる財産がなかった」と振り返る。

 出資金詐欺に詳しい紀藤正樹弁護士はこうした回避地での法人所有は、犯罪で得た金を海外に移して時間を稼ぐのが目的だと分析。
「警察が現地の当局に照会をかけなければならず、金の流れを確認するために1年間は捜査が長引いてしまう」と指摘した。

 内部文書でセーシェルでの法人設立が判明した福岡県苅田町のトレーダー(44)は、客から集めた出資金を海外の口座に入れ運用していた。
法人設立を委託した香港の業者からは「登記書類上の株主や役員の欄にあなたの名前は一切出さないこともできる」と説明を受けたという。

 中国、香港の法人設立業者はいずれもパナマの法律事務所と提携していたとみられる。

 税金逃れに関する著作のある深見浩一郎氏は、法人本来の所有者を合法的な手法で分からなくすることは可能だと指摘。
「そもそも犯罪収益や裏金をタックスヘイブンに送り込めてしまう制度自体に問題がある」と強調した。

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20160409/dms1604091830007-n1.htm

2:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:29:01.66 ID:XMw4Ywuw0.net
資金洗浄
7:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:29:59.54 ID:GDm/KMUq0.net
はよ名前出せや
9:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:30:53.31 ID:Qn9SBuJe0.net
ヤクザのもあるんだろ
オレオレ被害の金もたんまりあるんじゃね?
12:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:31:53.58 ID:lS6Npuom0.net
.
医者だらけ
20:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:35:08.92 ID:0eVmaxVD0.net
こういう問題の本質は

合法かどうか違法かどうかではない
そのことが判明しても、その国でやっていけるかということ。
大企業や有名人だと、合法でもイメージ失墜でダメージはでかいだろうな。
21:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:35:40.77 ID:dUeDq//N0.net
違法では無いって所がますます庶民の怒りを買うんじゃないか?

いわば脱法金儲け。

脱法ドラッグよりタチが悪い。
28:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:39:42.05 ID:/oFUUWql0.net
パナマ文書 タックスヘイブン
713 名前:名無しさん@1周年 投稿日:2016/04/08(金) 13:35:38.12 ID:V8OMLOVa0
一応分かってない人も居そうなんで、わかりやすく書いとくけど

日本を含めて殆どの国は、
法人(会社・団体)が得た利益を個人のものにするのは難しいが、方法は3つある。

(1) 役員手当
(2) 持ち株の配当
(3) 持ち株の売却

(1)も(2)も会計監査と税制上、好き勝手な数字にできない。
儲けたからって、その年度内で急に増やしたりすればすぐわかる。嘘を書けば粉飾になる。
会社がもうけて余剰利益がでても、創業者がそのままいただく方法はないわけ。

そこで、タックスヘイブンにペーパーカンパニーをつくって法人の資金を別の会社に投資しているという形にする。
タックスヘイブンは税制も会計基準もないような所だから、
そこにある金は経営者個人で好き放題できるって算段よ。
そこに投資されたお金は別の子会社の金ってことになってるが、
そのお金は個人で自由に引き出したり使える、いわば帳簿に載らず税金のかからない巨大な財布なわけ。
リークされるまでどれだけの資金があるかさえ分からないのだから。

大企業がタックスヘイブンに「投資」してる裏には、確実にそういう目的がある。
投資なんてのは建前で、実態は脱税&横領な。
脱税だけじゃなく、利益を株主や社員へ還元することからまぬがれて、利益を横領してもいるわけ。
会社の経営があやうくなった時の予備資金ですらないから会社の口座とは別のタックスヘイブンにいれてるんだよ。
帳簿から消すためなの。横領なの。
株主も社員も(ひいては日本国内に出回る資金の減少という事で国民全員も)、すんごい被害うけてるぞ。
、、。。、
31:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:40:03.92 ID:kAvwzbid0.net
>>1
暴力団とかみんな使ってんでしょ

節税よりも詐欺とか犯罪で稼いだ金を貯金する為が大半らしいね
33:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:40:39.29 ID:o2GrPzC10.net
合法かもしれないが、大型詐欺事件の被告になった奴の口座照会はできるようにしないとな。
 もっともこれが偽名、仮名を使ってるから難しいのかんな。
36:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:42:08.95 ID:HKFt4mlkO.net
静観していると装いつつどうするか与党野党の壁を超え協議しているのかね
53:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:49:07.39 ID:lsFrBVlGO.net
>>36
政治家の名前だけ消したリストを日本人へ公開すれば、自分達だけは助かるな
46:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 22:47:09.56 ID:8i2KW8OD0.net
すでにタックスヘイブン利用者リストに載っていると判明している分

Panama_Papers_Country_JAPAN.pdf - Google ドライブ
https://drive.google.com/file/d/0B10lc6aMarK_cnZJa08zVEtmd2s/edit
あなたのしってる個人や企業が載っているかも
(なお、リストの本体は5月に公開される。
しかも今回流出したのはただの1法律事務所の分だけであり、
実際は上場企業の9割が同じことをしている)
62:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:24:54.07 ID:qlZrLm5U0.net
日本の税収不足の原因のひとつはこれだ!

税務署め、ごまかせない庶民の金ばかりキッチリ持って行きやがるけど、、
大所はメクラなんだよな、役立たず!
64:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:29:20.64 ID:jhai85mN0.net
法律というのは社会での最低限のルールだということを忘れたのか?

最低限のルールさえ守っていれば何をしても許されるという考え方は明らかに間違い
幼稚すぎてはなしにならんwww
71:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:36:13.63 ID:upAlqTGk0.net
タックスヘイブンによる節税を違法にすれば、サラリーマンの可処分所得が月5万円以上増える

これに反対するサラリーマンはいないだろう
100:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:40:16.81 ID:iL3PPyEz0.net
在日が使いまくってるからな

マスごみが及び腰なのはそのせい
131:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:45:15.04 ID:1FbbPlpq0.net
記事読むと
個人名を特定は難儀しそうだな
時間がかかってる内にこのパナマ文書の問題が廃れるの流れ
145:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:46:51.66 ID:HaTDTnj/0.net
オンラインカジノとかw
タックスヘイブン自体、完全に真っ黒な用途に利用されてるじゃないですか
154:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:47:21.38 ID:A/GEmjoQ0.net
>>1
今回出た中で福岡限定で何人か抜いて掘ったら弁護士もいたわ 国際コンサルとかもやってて、やっぱねーって感じ

弁護士で海外での会社設立のお手伝いとか言ってるやつってモロだわ
159:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:48:01.93 ID:npcYT3o80.net
さっさと禁止する法律作れよ
173:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:49:22.12 ID:xOcGiIdC0.net
上級国民が緊急工作入りました。
198:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:52:14.17 ID:tf7nxWpd0.net
世界的に規制しないと世界が不況になるよね
207:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:54:02.55 ID:JqvfjVpF0.net
25年間の不況の原因は上級国民!
上級国民に天誅を!!
209:名無しさん@1周年:2016/04/09(土) 23:54:40.47 ID:tf7nxWpd0.net
スイス銀行ってどうなのよ?
231:名無しさん@1周年:2016/04/10(日) 00:03:53.79 ID:3R3PwMSJO.net
>>209
スイスは一昔前じゃないかな秘匿性が薄れたとか言われてた気がする
300:名無しさん@1周年:2016/04/10(日) 00:34:09.05 ID:2An6eia20.net
>>231
オバマに強制的に預金者名簿を出すように言われて渋々ね
でもまだやってるよ
北朝鮮金一族もスイスだわ
223:名無しさん@1周年:2016/04/10(日) 00:00:31.38 ID:RvwdQTNV0.net
グレーゾーンって書いてあるけど中身はブラックな内容に見えるんだがw
237:名無しさん@1周年:2016/04/10(日) 00:06:35.57 ID:5tPNBKc+0.net
小出ししないで、どんどん出してほしいが、情報量が多すぎるんだろうなぁ・・。
251:名無しさん@1周年:2016/04/10(日) 00:27:35.79 ID:wf0lUQ+90.net
>>237
北朝鮮マネロンの話が霞んでしまってるぐらいだからね
275:名無しさん@1周年:2016/04/10(日) 00:31:21.82 ID:RmfF8o130.net
これ、たった一社の法律事務所からのリークでこれだけ顧客いるってことは

ここ以外の法律事務所を介して、タックスヘイブンに会社作ってた、個人、法人は

まだまだいるってことなんだろか???
288:名無しさん@1周年:2016/04/10(日) 00:33:02.48 ID:wf0lUQ+90.net
>>275
規模としては4番目らしいから、
もっと上が漏れたら、世界史がひっくり返るだろw
318:名無しさん@1周年:2016/04/10(日) 00:36:03.49 ID:IDqvlcii0.net
タックスヘイブンに資金を移すことを禁じる法律を作るべきだな
元スレ:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1460208482